Antiriciclaggio

  • Nov- 2022 -
    28 Novembre

    Antiriciclaggio: i dati UIF

    L’UnitĂ  di Informazione Finanziaria per l’Italia, ha pubblicato nell’ultimo numero della propria Newsletter le attivitĂ  svolte nel primo semestre 2022…

  • 23 Novembre

    Antiriciclaggio: gli ‘allert’ sul contante

    Le limitazioni all’uso del contante (a prescindere dalla soglia di utilizzo) non vanno confuse con gli obblighi di segnalazione di…

  • 14 Novembre

    Antiriciclaggio: l’intestazione fittizia

    Il reato di riciclaggio assorbe il trasferimento illecito di valori. Con Sentenza n.38141 la Corte di Cassazione ha esaminato l’acquisto…

  • 8 Novembre

    Antiriciclaggio: limiti al pagamento in contanti

    Il Dipartimento Nazionale LegalitĂ  della Fisac-Cgil ha sempre espresso contrarietĂ  a limiti alti per i pagamenti di beni/servizi in contanti.…

  • 2 Novembre

    Antiriciclaggio: nuove banche dati

    Il Garante Privacy informa di aver espresso parere favorevole all’istituzione, presso gli Organismi di autoregolamentazione di una Banca Dati Informatica Centralizzata, finalizzata alla prevenzione dell’utilizzo del sistema…

  • Ott- 2022 -
    25 Ottobre

    Antiriciclaggio: gli Enti del Terzo Settore

    Anche agli Enti del Terzo Settore si applica la Normativa Antiriciclaggio Dlgs.231/07, con le specifiche dovute al Settore a partire…

  • 17 Ottobre

    Antiriciclaggio: le sinergie antiriciclaggio

    Per gli illeciti finanziari partono i controlli incrociati tra Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri e Polizia di Stato. Infatti…

  • 10 Ottobre

    antiriciclaggio: la procura europea

    Scambio di informazioni tra la  Procura europea e l’UnitĂ  di Informazione finanziaria per l’Italia. L’Uif e la Procura europea (Eppo)…

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