Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: i dati UIF

L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, ha pubblicato nell’ultimo numero della propria Newsletter le attività svolte nel primo semestre 2022…

Antiriciclaggio: gli ‘allert’ sul contante

Le limitazioni all’uso del contante (a prescindere dalla soglia di utilizzo) non vanno confuse con gli obblighi di segnalazione di…

Antiriciclaggio: l’intestazione fittizia

Il reato di riciclaggio assorbe il trasferimento illecito di valori. Con Sentenza n.38141 la Corte di Cassazione ha esaminato l’acquisto…

Antiriciclaggio: limiti al pagamento in contanti

Il Dipartimento Nazionale Legalità della Fisac-Cgil ha sempre espresso contrarietà a limiti alti per i pagamenti di beni/servizi in contanti.…

Antiriciclaggio: nuove banche dati

Il Garante Privacy informa di aver espresso parere favorevole all’istituzione, presso gli Organismi di autoregolamentazione di una Banca Dati Informatica Centralizzata, finalizzata alla prevenzione dell’utilizzo del sistema…

Antiriciclaggio: gli Enti del Terzo Settore

Anche agli Enti del Terzo Settore si applica la Normativa Antiriciclaggio Dlgs.231/07, con le specifiche dovute al Settore a partire…

Antiriciclaggio: le sinergie antiriciclaggio

Per gli illeciti finanziari partono i controlli incrociati tra Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri e Polizia di Stato. Infatti…

antiriciclaggio: la procura europea

Scambio di informazioni tra la  Procura europea e l’Unità di Informazione finanziaria per l’Italia. L’Uif e la Procura europea (Eppo)…