Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: denaro contante, le iniziative del governo

Bonus e sconti fiscali riconosciuti solo se il correspettivo è saldato con moneta elettronica o, comunque, tracciato. Abolizione delle commissioni…

Antiriciclaggio: i contanti sospetti

L’ Unità di Informazione Finanziaria torna ad interessarsi di contante. È, infatti, appena iniziato il monitoraggio mensile, da parte delle…

Antiriciclaggio: le assicurazioni vita

Dal 1° maggio scorso è in vigore il Regolamento Ivass n.44 che ha dato attuazione, nel Settore Assicurativo, all’art.7 Dlgs.231/2007…

Antiriciclaggio: l’UIF e le criptovalute

L’Uif, con sua recente comunicazione, torna a segnalare ai soggetti obbligati i rischi di riciclaggio legati all’utilizzo di cripto-asset. Il…

Antiriciclaggio: il licenziamento del dipendente bancario

Oggi affrontiamo una tematica molto delicata, che riguarda i rischi a cui possono andare incontro i nostri colleghi nell’esercizio della…

Antiriciclaggio: l’invio delle SOS

L’invio delle segnalazioni di operazioni sospette (Sos) dovrebbe avvenire, quando possibile, prima della stipula degli atti negoziali da parte dei…

Antiriciclaggio: rapporto UIF 2018

SI E’ TENUTA A ROMA LA PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO 2018 DELL’UNITA’ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L’ITALIA. IL DIPARTIMENTO NAZIONALE LEGALITA’…

Antiriciclaggio: ampliata la platea dei soggetti obbligati

Il recepimento della V Direttiva Europea Antiriciclaggio introduce una serie di modifiche nell’attuale normativa, rifacentesi al Dlgs.231/07. Nello specifico, si…