Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: un progetto notarile

Nel corso di un recente Convegno dal titolo Il metodo Follow come si combatte il riciclaggio, il Consiglio nazionale del…

Dipartimento Legalità: evento del 26 maggio 2022

https://youtu.be/Jpm451Fw9EY Segui la diretta EVASIONE FISCALE – RICICLAGGIO Un fenomeno da contrastare   Presso la CGIL Nazionale (Sala Santi) e…

Antiriciclaggio: decreto Milleproroghe

Il Dlgs.30.12.21 n.228, convertito con modifica dalla Legge 25.2.22 n.15 Decreto Milleproroghe, ha modificato la disciplina prevista nel Dlgs.21.11.07 n.…

Antiriciclaggio: riciclaggio e contravvenzioni

E’ in vigore il Dlgs.8.11.21n.195 recepimento Direttiva Ue.1673/2018 Lotta al riciclaggio per il tramite del sistema sanzionatorio penale. Da osservare…

Antiriciclaggio: le criptovalute, uno studio

Le Criptovalute sono un sistema di pagamento digitale in cui un Ente od una Banca Centrale non ne ha il…

Antiriciclaggio: cos’è il Gruppo Wolfsberg

Il Gruppo Wolfsberg  viene fondato il 10.10.92, nel Castello di Wolfsberg,  nella Svizzera nord-orientale. È un Organismo Non Governativo (Ong), indipendente,…

Antiriciclaggio: la confisca per equivalente

Con Sentenza n.7503/22 la Corte di Cassazione stabilisce che deve essere confiscata l’intera somma oggetto dell’operazione illecita e non l’importo…

Antiriciclaggio: il riciclaggio nei giochi e scomesse

Il mercato dei giochi e scommesse in Europa segnala 87,2mld di euro di entrate lorde, cifre notevoli considerando i mancati…